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[单选]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上的款项划转属于大额交易？

[单选]公司客户的受益所有人的判定标准之一为直接或间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人。

[单选]对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易，金融机构应当（）。

[单选]银保监会“1号令”强化了银行（）的履职义务。

[单选]人民银行“19号文”明确指出（）承担洗钱风险管理的直接责任。

[单选]自2014年开始，FATF逐步推进第四轮国际反洗钱互评估，预计将于（）结束。

[单选]总行根据实际情况及时更新特别控制名单数据库，并通过正式发文（）更新敏感国家及地区。

[单选]我们在日常工作中，本行的金融制裁过滤系统支持对监控名单开展（）监测

[单选]《中华人民共和国反洗钱法》于（）立法通过并向社会公布。

[单选]当日单笔或者累计交易人民币（）（含）以上或者外币等值（）美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金汇款应提交大额交易报告。

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