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[单选]（）国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（简称“三反意见”）。

[单选]FATF大力倡导（）反洗钱工作理念，制定并颁布了反洗钱“40项建议”，已成为国际公认的反洗钱指导准则。

[单选]反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的受制裁国家和地区名单或经（）承认的其他国家、机构发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单。

[多选]2017年9月国务院办公厅发布“三反意见”，下列哪项是三反的内容（）

[多选]金融机构反洗钱三大核心义务包括（）。

[多选]“两会一层”在洗钱风险防控的履职要求：（）承担洗钱风险管理的最终责任，（）承担洗钱风险管理的监督责任，（）承担洗钱风险管理的实施责任。

[多选]可疑交易报告由本行以“风险为本”的原则自主设计可疑交易监测标准，并在反洗钱管理系统中加以量化，通过（）和（）方式进行。

[多选]由（）向（）转化，是对反洗钱工作客观规律认识深化的必然结果。

[多选]A公司注册资本1000万，有四个股东，其中张三直接占股30，李四直接占股60%，王五直接占股6%，丁六直接占股4%，则A公司的受益所有人为（）。

[单选]只要发生洗钱行为就等同于洗钱犯罪。

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