银行岗位-第60页-百科知识题库-简明问答题库

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[判断]按照《中国农业银行流动资金贷款管理办法》的规定，估算营运资金缺口=营运资金总量一流动负债一借款人自有资金。（）

[单选]下列不属于单位定期存款账户的支付条件是（）

[单选]FATF每年发布（），总结洗类型、手法、风险和发展趋势，提出防和打击的工作建议，供各国开展洗犯罪类型研究。

[判断]在大型银行年度新增机构计划获得批准后，确有特殊情况的，在办理相关行政许可事项时，可进行计划外审批。

[单选]银行业金融机构应当在产品销售过程中，严格区分（），不得混淆、模糊两者性质向银行业消费者误导销售金融产品。

[多选]（）部门负责员工异常行为排查、关键岗位轮换管理，及时提供异常行为员工信息。

[多选]并购是指境内并购方企业通过（）等方式以实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业或资产的交易行为。

[单选]在实施反洗钱现场调查时，调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的（）进行。

[判断]洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。（）

[单选]省级分行对所辖二级分行每年安全保卫工作检查不少于（）次。

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