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金融机构反洗钱试题
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[单选]
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。
[单选]
金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。
[单选]
完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。
[单选]
反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
[单选]
金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任。
[单选]
反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求,即覆盖范围全面和覆盖人员全面。
[单选]
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
[单选]
金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。
[单选]
客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。
[单选]
对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户身份识别措施,甚至免除实施客户身份识别措施。
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