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金融机构反洗钱试题
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[单选]
保险机构可以开展专门的洗钱风险评估,也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
[单选]
金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
[单选]
反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
[单选]
金融机构建立反洗钱内控制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管索要达到的目标存在差异。
[单选]
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监管管理职责。
[单选]
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
[单选]
在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
[单选]
保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。
[单选]
个人寿险业务在保单保全业务环节中,主要风险点是犹豫期退保、保险合同生效后短期内退保,频繁变更收益人,要求变更缴费渠道。
[单选]
在真实原则中,金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整,严格识别和审核,不得弄虚作假。资料发生变更的,应当及时更新、保存。
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