欢迎来到
简明问答题库
登录
|
注册
题库首页
开心辞典
百科知识
所有分类
当前位置:
百科知识
>
金融机构反洗钱试题
分类:
旅游
历史
科学
天文
体育
文学
音乐
文化
法律
常识
政治
地理
影视
化学
生活
自然
军事
其他
[单选]
中国人民银行在反洗钱调查中需要调取保险机构重要业务信息的,保险机构可以基于保密考虑不予提供。
[单选]
金融机构保存的客户身份资料发生变更的,应当立即中止为客户办理业务。
[单选]
对于存在未按规定建立反洗钱内部控制制度的机构,中国人民银行依法责令限期改正,情节严重的,还可以建议保险监督管理机构责令被检查单位对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处分。
[单选]
金融机构在保存客户身份资料与交易记录时,法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的,应当遵守其规定。
[单选]
保费交纳人以现金形式将保费缴入保险公司银行账号的,应视为现金交易,单笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元以上的,应提交大额交易报告。
[单选]
恐怖融资界定始终遵循的原则是:尽最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源,从经济上彻底消除恐怖活动犯罪的生存土壤,从而达到有效遏制恐怖活动的最终目的。
[单选]
客户与保险业金融机构进行金融交易,应由银行业金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
[单选]
涉嫌恐怖融资较为容易被监测,因为其交易具有特别典型的行为特征和规律。
[单选]
根据档案保管期限的有关规定,对档案作初步鉴定,确定档案的存毁;应销处理的档案必须经单位一把手审批。
[单选]
为确保客户洗钱分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
<<
<
4
5
6
7
8
>
>>
随机题库
●
科学启蒙
●
公卫综合
●
油漆工考试
●
资格证题库
●
中级民航运输
●
副高(神经内科学)
●
口腔外科(医学高级)题库
●
造价工程师题库
●
军事理论题库
●
高职试题
●
安全生产法及相关法律知识题库
●
一级建造师试题
●
环控调度员试题
●
医学综合