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[单选]义务机构应当根据产品、业务的风险评估结果，结合业务关系特点开展客户身份识别，将（）工作作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。

[单选]合伙企业的受益所有人是指拥有（）合伙权益的自然人。

[单选]义务机构应当按照《（）》相关规定，严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁兔受益所有人识别的范畴，无法做出准确判断的，义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别。

[单选]客户身份资料，自业务关系（）当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。

[单选]金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其（）、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易，并依法向公安机关、国家安全机关报告。

[单选]建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

[单选]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、（）、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

[单选]金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当（）采取冻结措施。

[单选]金融机构、特定非金融机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、（）的决定，依法对相关资产采取冻结措施。

[单选]金融机构应当（），按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

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