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[单选]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》由（）负责解释。

[单选]如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，（）与客户建立或维持业务关系，并应当考虑提交可疑交易报告。

[单选]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，（），应当提交可疑交易报告。

[单选]金融机构应当设立（）负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

[单选]金融机构应当在大额交易（）工作日内以电子方式提交大额交易报告。

[单选]中国反洗钱监测分析中心可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起（）个工作日内补正。

[单选]金融机构应当制定本机构的交易监测（），并对其有效性负责。

[单选]Ⅲ类账户余额不得超过（）元，账户剩余资金应原路返回同名Ⅰ类户。

[单选]对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则（）提交报告。

[单选]各金融机构和支付机构应当遵循（）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系。

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