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反洗钱客户身份识别试题
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[单选]
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。
[单选]
对公人民币存款类业务的识别工作主体包括银行网点经办人员、经营部门负责人、其他相关业务人员等。
[单选]
银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范围、经营规模、业务特点等身份与所收款项的来源相符。
[多选]
金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况()
[多选]
开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些()
[多选]
开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员()
[多选]
开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员()
[多选]
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注哪些方面()
[单选]
客户身份识别中的非面对面识别要求是指,金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。
[单选]
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和交易是否可疑。
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