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反洗钱客户身份识别试题
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[多选]
开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些?
[多选]
个人外汇账户按账户性质区分为哪些账户?
[多选]
银行在开立个人外汇储蓄账户时应注意审核哪些要素?
[多选]
外汇储蓄账户的收支范围包括以下哪些?
[多选]
开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员?
[多选]
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注哪些方面?
[多选]
开立对公外汇存款账户的识别主体为以下哪些人员?
[多选]
资本项目主要包括什么?
[多选]
经常项目主要包括什么?
[多选]
开立外债专用账户,银行应审核以下哪些项目?
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