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反洗钱客户身份识别试题
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[多选]
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是()
[单选]
信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、完整地为高层掌握。
[单选]
银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准
[单选]
要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标
[单选]
银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现金业务等
[单选]
个人客户在办理销户手续时没有必要提交销户申请书。
[单选]
贷后定期识别可通过人民银行征信系统查询借款人(贷款企业)的信用记录、贷款卡年检记录等措施进行。
[单选]
单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。
[单选]
对公人民币存款类业务的识别工作主体包括银行营业网点经办人员、经营部门负责人、其他相关业务人员等。
[单选]
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。
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