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反洗钱客户身份识别试题
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[多选]
境内机构(外商投资企业除外)开立经常项目下外汇账户,银行应审核以下哪些证明文件?
[多选]
外商投资企业开立经常项目下外汇账户,需要出示的证明文件包括哪些?
[多选]
异地开立单位用户结算账户的,银行除根据不同账户类型核对规定的资料外,还包括哪些方面的核查。
[多选]
应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。
[多选]
开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为以下哪些人员。
[多选]
申请开立临时存款账户的,银行应要求客户出具以下哪些基本证明文件。
[多选]
申请开立一般存款账户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下哪些证明文件。
[多选]
开立对公人民币活期存款账户及定期账户的识别对象有哪些。
[多选]
申请开立基本存款账户时,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下哪些证明文件。
[多选]
申请开立基本存款账户的,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下哪些证明文件。
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