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反洗钱客户身份识别试题
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[多选]
一次性金融服务是指:为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。
[多选]
一次性金融服务识别对象有哪些?
[多选]
为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些?
[多选]
客户身份识别包含哪三层含义?
[多选]
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么?
[单选]
客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
[单选]
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。
[单选]
在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,金融机构应当进行客户身份识别。
[单选]
客户身份识别中的非面对面识别要求是指:金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。
[单选]
客户身份识别也称“了解你的客户”。
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