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[单选]
《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护的对象有()。
[多选]
存款人开立什么账户实行核准制度,经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证()
[多选]
金融行动特别工作组的工作目标是()
[多选]
下列哪些专用账户不能支取现金()
[多选]
下列哪些情况,存款人可疑申请开立临时存款账户()
[多选]
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是()
[多选]
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有()
[单选]
金融机构个分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
[多选]
反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。
[多选]
洗钱的过程具有以下哪些特征()
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