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[单选]
目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()。
[单选]
美国的金融情报中心设在()。
[单选]
金融行动特别工作组的秘书处设在()。
[单选]
2001年10月,金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有()。
[单选]
《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于()。
[单选]
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()。
[单选]
美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()。
[单选]
“洗钱”作为一个术语适用于法律领域的时间是()。
[单选]
2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()。
[单选]
2003年6月,金融行动特别工作组在柏林召开会议,规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()。
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