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[单选]
我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()。
[多选]
下列行为涉嫌洗钱的行为有()
[多选]
反洗钱现场检查主体有()
[多选]
客户身份资料和交易记录保存制度应符合()要求
[单选]
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是()
[单选]
公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料,查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局,人民检查院。人民法院签发的()
[多选]
金融机构反洗钱工作的法律依据有()
[单选]
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节严重的,对金融机构处()罚款,并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处()罚款。()
[单选]
下列说法不正确的一项是()
[单选]
国家教育助学贷款包括()和财政贴息的国家助学贷款两种。
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