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[多选]
根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的有()。
[多选]
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有()。
[多选]
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:()
[单选]
以下活动可能存在洗钱行为是()。
[单选]
《中华人民共和国外汇管理条例》是由()颁布的。
[单选]
我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有()种。
[单选]
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是()。
[多选]
下列属于金融机构反洗钱义务的是()。
[多选]
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有()行为,情节严重的,由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款。
[单选]
《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过,自()起正式实施。
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