欢迎来到
简明问答题库
登录
|
注册
题库首页
开心辞典
百科知识
所有分类
当前位置:
百科知识
>
反洗钱知识题库
分类:
旅游
历史
科学
天文
体育
文学
音乐
文化
法律
常识
政治
地理
影视
化学
生活
自然
军事
其他
[单选]
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者()举报。
[单选]
根据我国《反洗钱法》规定,()负责人应当对反洗钱内控制度的有效实施负责。
[单选]
一般存款账户不得办理()业务。
[单选]
我国规定的单位帐户和个人帐户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()。
[单选]
法人、其他组织和个体工商户客户身份识别应留存其有效年检的“三证”,即()的复印件或者影印件
[单选]
中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员不得少于()人,否则,金融机构有权拒绝。
[多选]
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于可疑交易()
[多选]
根据规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()
[多选]
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()
[多选]
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的是()。
<<
<
4
5
6
7
8
>
>>
随机题库
●
六、消化系统疾病患者的护理试题
●
中级金融专业
●
儿科疾病试题
●
公务员常识题库
●
交通执法
●
工程计价
●
历史学
●
智慧树题库5
●
耳科试题
●
明清小说史题库
●
建设工程知识竞赛试题
●
电网调度自动化运行值班员高级技师试题
●
中级铁路运输
●
医技三基