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[多选]
我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储,不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金,银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算,但以下()除外。
[多选]
我国开展反洗钱工作的重要意义有()。
[多选]
金融情报中心的基本功能有()。
[多选]
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指()。
[多选]
人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主有()。
[多选]
金融机构应遵循的反洗钱工作原则是()。
[多选]
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。
[单选]
我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是()。
[多选]
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()。
[多选]
下列属于反洗钱工作部际联席会议成员单位的有()。
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