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[单选]
目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。
[多选]
具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括()。
[单选]
FATF是()的简称。
[多选]
属于专业反洗钱国际组织的是()。
[单选]
美国负责反洗钱工作的机构为FinCEN,它是美国()下的一个部门。
[单选]
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币多少万元以上的款项划转属于大额交易??()。
[单选]
根据我国现行法律,为()罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户的,可能构成洗钱罪。
[单选]
中国公民出入境每人每次携带的人民币限额为()。
[单选]
经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经履行法定程序后,可以采取临时冻结措施。临时冻结()。
[单选]
根据我国现行法律,单位犯洗钱罪的,除对单位判处罚金外,还要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处()。
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