经融系统反洗钱知识竞赛试题-第21页-百科知识题库-简明问答题库

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[问答]反洗钱行政主管部门检查的客体是？

[问答]反洗钱调查的客体是什么？

[问答]《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括？

[问答]《票据管理实施办法》中规定向银行申请办理票据贴现的商业汇票的持票人，必须具备哪些条件？

[问答]《票据管理实施办法》中规定向银行申请办理汇票承兑的商业汇票的出票人，必须具备哪些条件？

[问答]反洗钱专门机构是指什么？

[问答]沃尔夫斯堡集团《全球私人银行反洗钱准则》中的内部控制政策包括哪些内容？

[问答]《反洗钱法》第十四条中国务院有关金融监督管理机构主要是指哪几个部门？

[问答]在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多长时间？

[问答]海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过应当通报金额的，应当及时向哪个部门通报？

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