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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

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[问答] 《中华人民共和国反洗钱法》共多少章、多少条?
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反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避。
中国人民银行地市中心支行、县(市)支行不具有反洗钱调查权,因此其工作人员不能作为调查组成员。
进行反洗钱调查时,调查组成员不得少于2人,并确保其中至少有一人持有中国人民银行执法证。
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。
反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。
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