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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[填空] 现场检查后,对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作()。
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:对先行登记保存的证据资料,检查单位应当在()日内及时作出处理决定。 下一篇:检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。

  • 我要回答: 网友(216.73.217.34)
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反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。
经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。
查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。
对询问笔录而言,被询问人的确认方式包括签名或者盖章,二者择一即可,调查人员则应在笔录上签名以示确认。
封存期间,金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。
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