问题描述：
[判断]
根据总行《反洗钱监测与分析系统可疑交易监控名单操作流程》规定，可疑交易监控名单是指客户洗钱风险高，并/或被我行报送过可疑交易报告，需要在一段时间强化监控的客户清单。
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
- 我要回答: 网友(216.73.217.21)
- 热门题目: 1.资本金账户资金入账后即可结汇 2.资本金结汇所得资金必须在2个 3.资本金账户的利息可以凭银行出