问题描述：
[判断]
可疑交易监控名单的前提是该客户风险等级至少应为中风险以上。
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
上一篇：从经济发展和社会稳定角度考虑，如果不遏制洗钱活动，可能会引发金融危机，同时会滋生腐败和贩毒等危害社会稳定的犯罪。
下一篇：根据总行《反洗钱监测与分析系统可疑交易监控名单操作流程》规定，可疑交易监控名单是指客户洗钱风险高，并/或被我行报送过可疑交易报告，需要在一段时间强化监控的客户清单。
- 我要回答: 网友(216.73.216.96)
- 热门题目: 1.当商业银行发现有短期内资金分 2.汇票的出票日期和出票金额都必 3.持票人超过票据权利时效，仍享