当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[多选] 根据《反洗钱法》的规定,可以采取临时冻结措施的有()
A.调查可疑交易活动 B.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外 C.调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的 D.经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准 E.经中国人民银行负责人批准
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