问题描述:
[多选]
根据《反洗钱法》的规定,可以采取临时冻结措施的有()
A.调查可疑交易活动
B.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
C.调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的
D.经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准
E.经中国人民银行负责人批准
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
- 我要回答: 网友(3.149.25.4)
- 热门题目: 1.《金融机构大额交易和可疑交易 2.金融机构应在大额交易发生多长 3.反洗钱监测分析中心发现金融机