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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应如何处理?
参考答案:查看无
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  • 我要回答: 网友(216.73.216.29)
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  •   热门题目: 1.调查审批是反洗钱调查的非必经  2.《中国人民银行反洗钱调查实施  3.在实践中,反洗钱调查一般分为

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反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认,从而正式完成调查组的工作使命。
在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。
从性质上划分,询问、查阅属于调查措施,而复制、封存和临时冻结属于保全措施。
调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示调查通知书,就是表明该合法人员是在依法履行职责,而不是个人行为。
《反洗钱法》中没有明确规定封存期限,但在实践中最多不能超过6个月。
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