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经融系统反洗钱知识竞赛试题
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[问答]
金融机构与客户的交易关系主要分哪两类?
[多选]
完整的客户身份识别包括哪些基本要求()。
[问答]
洗钱预防措施的三项基本制度是什么?
[问答]
反洗钱专门机构指的是什么?
[问答]
从国际经验看,金融情报机构的组织模式大致有哪几类?
[问答]
目前,在多少个国家和地区设立了金融情报机构?
[问答]
法律授权司法部门和行政部门查询金融机构客户存款信息,其最大的理由是什么?
[问答]
《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?
[问答]
简述埃格蒙特集团的由来?
[问答]
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是以什么形式发布的?
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