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当前位置:百科知识 > 银行柜面业务考试题库

问题描述:

[单选] 理财业务档案保管的期限为()
A.5年 B.10年 C.15年 D.20年
参考答案:查看无
答案解析:无
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拍卖公司、典当行等不属于高风险客户中的珠宝、古董、艺术品交易行业。
对于高风险客户,应了解并记录客户在本行开户的合理原因,客户账户的预期主要用途和预期往来对象。
在对客户账户交易进行持续监控期间发现可疑情形的,应及时向监管机构报送可疑交易报告。
对于中低风险客户,可按照普通业务操作程序办理。
客户负责人逃避与银行接触可属正常行为。
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