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[判断] 激活信用卡仅可在原办理网点受理
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  •   热门题目: 1.履行反洗钱义务的机构及其工作  2.对于被我行拒绝开设账户、开始  3.在与客户的业务关系存续期间,

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在可疑交易报送过程中,虽然有合理理由排除疑点,也可将所发现的异常交易作为可疑交易报告的内容。
拍卖公司、典当行等不属于高风险客户中的珠宝、古董、艺术品交易行业。
对于高风险客户,应了解并记录客户在本行开户的合理原因,客户账户的预期主要用途和预期往来对象。
在对客户账户交易进行持续监控期间发现可疑情形的,应及时向监管机构报送可疑交易报告。
对于中低风险客户,可按照普通业务操作程序办理。
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