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[判断]任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

[判断]全行所有机构可以对涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器等的机构和个人提供金融服务，但要作为可疑交易及时上报监管机构。

[判断]履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

[判断]对于被我行拒绝开设账户、开始业务关系或进行交易的客户，无须报送可疑交易报告。

[判断]在与客户的业务关系存续期间，应当根据客户风险等级，对客户账户交易情况进行持续监控。

[判断]在可疑交易报送过程中，虽然有合理理由排除疑点，也可将所发现的异常交易作为可疑交易报告的内容。

[判断]拍卖公司、典当行等不属于高风险客户中的珠宝、古董、艺术品交易行业。

[判断]对于高风险客户，应了解并记录客户在本行开户的合理原因，客户账户的预期主要用途和预期往来对象。

[判断]在对客户账户交易进行持续监控期间发现可疑情形的，应及时向监管机构报送可疑交易报告。

[判断]对于中低风险客户，可按照普通业务操作程序办理。

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