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反洗钱客户身份识别试题
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[多选]
开立对公外汇存款账户的识别对象有哪些?
[问答]
中间站利用正线、到发线调车作业过程中可能待避列车时,应在计划中注明什么?(《调细》第17条)
[单选]
对外汇贷款的真实贸易背景审查中,银行要对贸易买卖双方的资信情况,生产、经销该产品的能力进行分析。
[单选]
外汇贷款的贷前调查审核的识别要点是真实贸易背景。
[单选]
发放外汇贷款后,银行没有必要关注客户融资后资金流量和业务状况。
[单选]
贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况,避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险;但发现客户有可疑行为,只需进行关注,不必填报可以交易报告。
[单选]
银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累计总值2000美元以上的汇入款,应审查哪个表单()
[多选]
对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取哪些措施?
[单选]
银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入FATF的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区),则银行()
[多选]
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责()
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